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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  2019年1月16日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

  1、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签, 2019年预计关联交易金额3,416.00万元。关联董事张燕回避表决

  2、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。关联董事张燕回避表决

  3、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,以及代为销售其销售洗涤用品,2019年预计关联交易金额334.00万元。关联董事张燕回避表决

  4、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务,2019年预计关联交易金额1,900.00万元。关联董事张燕回避表决

  5、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务,2019年预计关联交易金额110.00万元。关联董事张燕回避表决

  6、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品,2019年预计关联交易金额3,000.00万元。关联董事张燕回避表决

  7. 经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线万元。关联董事张燕回避表决

  8、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品, 2019年预计关联交易金额2000.00万元。关联董事张燕回避表决

  9、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等,2019年预计关联交易金额1132.00万元。关联董事张燕回避表决

  10、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品,2019年预计关联交易金额100.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  11、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材,2019年预计关联交易金额300.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  12、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等,2019年预计关联交易金额280.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  13、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  14、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱,并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  15、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气,向其销售一次水、无离子水、▓中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  16、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  17、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,2019年预计关联交易金额4,464.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  18、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆,2019年预计关联交易金额376.62万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  19、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务,2019年预计关联交易金额3,700.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  20、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务,2019年预计关联交易金额500.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  21、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(安宁段)钢管、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)线路用钢管、禄脿-易门天然气支线(易门段)管道一期工程线路用钢管、昭通支线年预计关联交易金额合计694.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  22、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(易门段)自动控制系统、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程通信设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、昭通二段(宣威分输站-者海分输口)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统、昭通支线天然气管道工程项目第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统富长支线#阀室及富民分输站常用耗材(备件)及常用工具,并接受其对玉溪市应急气源储备中心阀室自动控制系统改造, 2019年预计关联交易金额397.96万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  23、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线(曲靖分输站-宣威分输站)天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、▓泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工,2019年预计关联交易金额192.14万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  24、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供玉溪-普洱天然气支线管道完整性数据采集、禄脿-易门天然气支线管道完整性数据采集、昭通支线天然气管道工程(曲靖分输站-宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经开清管站-陆良末站)管道完整性数据采集(试点)服务、富长支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务,2019年预计关联交易金额230.20万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  25、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  26、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务,2019年预计关联交易金额115.45万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  27、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务,2019年预计关联交易金额20.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  预计公司(含子公司)2019年度拟发生的各类日常关联交易总计52,360.37万元,其中:预计与公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述1-9项)总计13,737.00万元;与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述10-27项)总计38,623.37万元

  该议案尚需提交公司股东大会审议。其中:第1-9项,关联股东云天化集团有限责任公司将在股东大会上回避表决;第10-27项,关联股东云南省能源投资集团有限公司将在股东大会上回避表决

  经营范围:塑料包装制品的生产销售及包装装潢印刷品印刷;塑料加工机械零配件销售;塑料原料、建筑材料、百货、煤炭的销售;货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南华源包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南华源包装有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签, 2019年预计关联交易金额3,416.00万元。具体如下

  经营范围:生产销售自产的复合碘盐包装袋及其他多层复合彩印包装材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南白象彩印包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南白象彩印包装有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。具体如下

  经营范围:危化品批发(凭许可证经营)三聚磷酸钠、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、磺酸,表面活性剂(AES),二氧化碳,磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、▓编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售;开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务;餐馆、住宿、百货、医用药品限下属分支机构凭许可证经营;普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修,及其配件的生产加工;五金加工;工业筑炉保温工程服务;建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品),矿产品的批发、零售、代购代销;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;普通货运、物流运输、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  中轻依兰(集团)有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,中轻依兰(集团)有限公司是本公司的关联企业

  中轻依兰(集团)有限公司的经营正常,对本公司支付款项及时,发生坏帐的可能性较小

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,以及代为销售其销售洗涤用品,2019年预计关联交易金额334.00万元。具体如下

  经营范围:代办铁路运输;货运代理;国际货运代理;运输计划组织;物流规划设计;物流信息服务;仓单质押业务;代办货物转运;腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;化肥的零售;普通货运;货物专用运输(集装箱)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南天马物流有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天马物流有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务,2019年预计关联交易金额1,900.00万元。具体如下

  经营范围:工业与民用建设项目施工;化工、石油化工装置的设计安装;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器设计、制造;锅炉、压力容器、压力管道、化工机械、化工生产装置的安装、维修和技术改造;市政建设工程施工;道路、桥梁工程设计与施工;建筑装饰工程的设计与施工;设备租赁;国内贸易;货物与技术的进出口业务;房屋出租、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南天鸿化工工程股份有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天鸿化工工程股份有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务,2019年预计关联交易金额110.00万元。具体如下

  经营范围:国际贸易;国际经济技术合作;国内贸易、物资供销;化肥进出口经营;贵金属经营;经济技术咨询服务;国际货运代理,货运代理;农产品贸易;化肥国内贸易;煤炭零售经营;石油焦、预包装食品兼散装食品的销售、燃料油、柴油、生物柴油、沥青、木材原木、木片、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售;危险化学品批发;物流方案设计;铁路运输;物流信息咨询;普通货物运输经营;道路货运代理(代办);仓储服务(国家限定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南云天化联合商务有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南云天化联合商务有限公司是本公司的关联企业

  云南云天化联合商务有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力

  为充分利用渠道资源、进一步提升盈利能力,全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品,2019年预计关联交易金额3000.00万元。具体如下

  经营范围:机械加工、安装检修、防腐;电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南红云氯碱有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南红云氯碱有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线万元。具体如下

  经营范围:化肥、化工原料及产品(不含化学危险品)、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸铵、氢氧化钠、氟硅酸钠、液氨、苯乙烯、石脑油、松香水、1,2二甲苯、1,3二甲苯、1,4二甲苯、2-丙醇、煤焦油、甲醇、甲苯、乙醇(无水)、石油焦、石油沥青、橡胶制品、水果批发、燃料油(不含化学危险品)销售;粮食收购、销售;代理报关、报检服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  瑞丽天平边贸有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,瑞丽天平边贸有限公司是本公司的关联企业

  为充分利用渠道资源、进一步提升盈利能力,,全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品,2019年预计关联交易金额2000.00万元。具体如下

  经营范围:对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、危险化学品(酒精、成品油、松节油)等行业进行投资;对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品、危险化学品(腐蚀品、易燃液体)等进行销售;房地产租赁;物业管理;室内装饰工程施工丙级;对建筑材料、化工原料及化工产品(不含管理商品)、代理经营配套设施、农副产品进行经营;机电机械产品制造;百货零售、预包装食品销售(限分支机构许可证经营);饮食服务、住宿、农副产品种植、经营、仓储、物资中转(限分支机构许可证经营)

  云南博源实业有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南博源实业有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等,2019年预计关联交易金额1132.00万元。具体如下

  经营范围:农副产品加工、销售;广告、影视制作和文化艺术服务;投资与资产管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  福贡云能产业开发有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,福贡云能产业开发有限公司是本公司的关联企业

  为充分利用渠道资源、进一步提升盈利能力,,全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品,2019年预计关联交易金额100.00万元。具体如下

  住所:云南省昆明市高新区昌源北路 1389 号原生物孵化器大楼基地 A 幢第 2 楼

  经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;生物技术、农业技术、林业技术、能源技术的开发;种植业;养殖业;农副产品加工及仓储;国内贸易、物资供销;住宿、餐饮服务;医疗服务;农业观光旅游;健康信息咨询;货物及技术进出口业务;园林绿化工程的设计与施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投生物资源投资开发有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投生物资源投资开发有限公司是本公司的关联企业

  云南能投生物资源投资开发有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力

  为满足实际需要,公司及子公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材, 2019年预计关联交易金额300.00万元。具体如下

  经营范围:物业管理服务;劳务派遣;家政服务;经济信息咨询服务;房屋经纪服务;干洗服务;机票代订服务;室内外装饰装修;市政工程设计施工;园林绿化工程;建材、农副产品、百货、预包装食品及散装食品的销售;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;物业管理软件的开发;项目投资及对所投投资的项目进行管理;承办会议及商品展示展览活动;餐饮管理;餐饮服务;餐饮配送;酒店管理;美容美发服务;打字、复印、图文制作;住宿;电力工程的施工;电子商务;档案管理(严格按照国家档案法规经营);设计、制作、代理发布国内各类广告;摄影服务;企业形象策划;市场营销策划;商标代理;物流配送;建筑智能化工程设计及施工;计算机信息系统集成、防雷工程设计及施工;安全防范工程设计及施工;城市道路照明工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;电子信息咨询服务;建筑智能化及信息系统运行维护服务;以下范围限分公司经营;蔬菜、花卉种植、养殖;烟、酒销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投物业服务有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投物业服务有限公司是本公司的关联企业

  为满足实际需要,云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、共享中心物业服务、保安保洁服务等,2019年预计关联交易金额280.00万元。具体如下

  经营范围:包装材料、金属制品、矿产品、塑料原料、塑料制品的销售;塑料复合包装制品、纸制品、铝箔制品的制造、加工;货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南名博包装印刷有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司子公司云南省能源研究院有限公司的控股公司;根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南名博包装印刷有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1980.00万元,具体如下

  经营范围:化工产品(危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动)、净水剂、塑料制品的生产;化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动)、塑料制品(不含一次性塑料袋)、净水剂、农副产品的销售;仓储理货;货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投化工有限责任公司是公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投化工有限责任公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱,并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00万元。具体如下

  经营范围:化工产品加工及原料(危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动);化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动);合成树脂;其他塑料制品制造;塑料制品(不含一次性塑料袋);氯产品(主要成分聚合氯化铝);石灰;石灰石;氯化钙;聚氯乙烯;电石渣水泥;硅锰合金;净水剂的生产及销售;农副产品的销售;仓储服务;货物及技术进出口业务;食品添加剂的生产及销售;化学处理剂(消毒剂)的生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  昆明云能化工有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司全资子公司云南能投化工有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,昆明云能化工有限公司是本公司的关联企业

  全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气,向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、▓环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。具体如下

  经营范围:煤炭行业投资与资产管理、煤炭开采、深加工及综合利用、煤炭及制品的运输、仓储、销售、贸易;煤矿经营承包,矿山机电设备购销;煤炭行业设计,技术咨询;工程地质岩土工程勘察、工程测量;工程监理;煤炭行业机电设备、金属材料及仪器仪表性能测试;建筑材料贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投煤业有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投煤业有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5000.00万元。具体如下

  经营范围:电石、石灰、石灰石;烧碱及其后加工产品;液氯、盐酸、硫酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品;其他有机及精细氯产品;电石渣水泥的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南天冶化工有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司全资子公司云南能投化工有限责任公司的控股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天冶化工有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,2019年预计关联交易金额4464.00万元。具体如下

  经营范围:汽车租赁;摩托车租赁;电力、电子信息设备租赁;充电设施租赁及充电服务;充电设施建设及运营;特种设备租赁;汽车维修和保养;汽车配件销售;摩托车配件销售;乘用汽车销售;二手汽车销售;机电设备安装;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口;计算机网络工程;计算机软硬件及网络设备的研究开发;计算机网络设备的安装及维护;电力设备及器材的生产、销售;电力技术咨询;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;出租汽车客运服务(根据道路运输许可证具体开展实际经营);网络预约出租汽车经营服务;第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:滇B2-20170023,核定的经营范围开展具体经营);汽车装饰装潢(以上经营范围均不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投智慧能源股份有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投智慧能源股份有限公司是本公司的关联企业

  云南能投智慧能源股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力

  为满足生产经营需要,公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆,2019年预计关联交易金额376.62万元。具体如下

  住所:云南省昆明经济技术开发区大冲工业园区泛亚物流中心B区2栋1层108、109室

  经营范围:普通货运;货运信息;货运配载;国内贸易,物资供销;货物及技术进出口业务;货物装卸搬运;理货包装服务;货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式);公路货物联运(危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南旺宸运输有限公司的控股股东云南能投物流有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司;根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南旺宸运输有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,云南旺宸运输有限公司为云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务,2019年预计关联交易金额3700.00万元。具体如下

  住所:云南省昆明市北京路900号昆明颐高数码中心(一期)综合楼A座19层

  经营范围:水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级;公路工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级;电力工程施工总承包叁级、石油化工工程总承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、隧道工程专业承包叁级;医疗投资;教育投资;通用航空投资;房地产投资;文化旅游投资;健康产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投缘达建设集团有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投缘达建设集团有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司提供维修等服务, 2019年预计关联交易金额500.00万元。具体如下

  经营范围:货运代理;物流方案的设计;搬运装卸;仓储服务(国家限定的除外);货运信息配载;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(国家禁止或需审批的除外);项目投资及对所投资项目进行管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投物流有限责任公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投物流有限责任公司是本公司的关联企业

  全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(安宁段)钢管、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)线路用钢管、禄脿-易门天然气支线(易门段)管道一期工程线路用钢管、昭通支线(曲靖-者海)管材, 2019年预计关联交易金额694.00万元

  经营范围:电力能源设备、矿山设备、自动化控制系统、系统集成和软件的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询、培训;安全工器具、标识标牌以及劳动防护用品的设计、开发、销售;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;水电站的运营维护、检修业务(以上经营范围均不涉及危险化学品建设项目)(危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外)(不得在经开区内从事本区产业中限制类、禁止类行业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投威士科技股份有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投威士科技股份有限公司是本公司的关联企业

  为满足项目建设需要,全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(易门段)自动控制系统、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程通信设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、昭通二段(宣威分输站-者海分输口)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统、昭通支线天然气管道工程项目第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统富长支线#阀室及富民分输站常用耗材(备件)及常用工具,并接受其对玉溪市应急气源储备中心阀室自动控制系统改造,2019年预计关联交易金额397.96万元。凤凰牛牛辅助软件具体如下

  住所:云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼18幢16层1601-1624室

  经营范围:电力工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、机电设备安装工程(特种设备除外)、建筑智能化工程及环保工程的施工;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);施工劳务;公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修;建筑幕墙装饰和装修、建筑物拆除和场地准备活动、提供施工设备服务;基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发;信息系统集成服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投建设工程有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投建设工程有限公司是本公司的关联企业

  为满足项目建设需要,云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线(曲靖分输站-宣威分输站)天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工,2019年预计关联交易金额192.14万元。具体如下

  住所:云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处白云路金尚壹号写字楼4楼403办公室

  经营范围:航空飞行器系统软硬件的开发、应用、技术咨询、技术服务及技术转让;航空器及配件、小型航空飞行器系统及设备的应用、技术服务、技术咨询;航空飞行器数据处理和存储服务;工业自动化控制系统的设计及安装;水文勘察服务;建筑工程技术研究试验;测绘服务;摄影服务;教育信息咨询(不含教育培训、不含出国留学咨询及中介服务);农林植保、植物病虫害防治;农业技术开发及服务;计算机软硬件、电力设备、通讯设备、数字设备的研发及技术服务、技术咨询;计算机系统集成及综合布线;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;招投标代理;计算机网络工程、安全技术防范工程、消防工程的设计与施工;无人机管道检测;通讯及信息技术系统工程的设计、安装、调试;环境监测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南云能科技有限公司的控股股东云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南云能科技有限公司是本公司的关联企业

  为满足实际工程建设需要,云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供玉溪-普洱天然气支线管道完整性数据采集、禄脿-易门天然气支线管道完整性数据采集、昭通支线天然气管道工程(曲靖分输站-宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经开清管站-陆良末站)管道完整性数据采集(试点)服务、富长支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务,2019年预计关联交易金额230.20万元。具体如下

  住所:云南省昆明市西山区前卫街道办事处十里长街与前卫西路交汇处润城A5地块F幢4层

  经营范围:化工原料及产品(按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动)、合成树脂、塑料制品(不含一次性塑料购物袋)、化肥、农资产品、煤炭、矿产品(不含专项审批项目)、建材产品、机械设备、五金产品及电子产品、橡胶及橡胶制品、农副产品(不含烟叶)、饲料产品、石灰产品[含氢氧化钠>4%]的销售;物流运输服务;仓储(不含危险化学品)服务;工程技术服务;货物及技术进出口业务;供应链管理及服务(以上范围中涉及专项审批的,按审批的项目和时限经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南天聚化工有限公司的控股股东云南能投化工有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司,,▓根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天聚化工有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5000.00万元。具体如下

  经营范围:电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护;网络、信息、数据技术服务;电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询;电子政务系统集成;云计算平台、云计算应用、云计算服务;计算机软硬件的开发及应用;计算机系统集成及综合布线;计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁;工业自动化系统设备的设计、开发及销售;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投信息产业开发有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投信息产业开发有限公司是本公司的关联企业

  为满足实际需要,云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务,2019年预计关联交易金额115.45万元。具体如下

  住所:云南省昆明市高新区昌源北路1389号航天航空及IT科技园大楼(原生物企业孵化器大楼)A幢6楼

  经营范围:生态修复、环境治理、水土保持的技术咨询;环保工程、园林景观工程、市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工程的设计及技术咨询;环保产品、新能源产品、计算机软硬件的研究、开发、销售及技术服务;计算机系统集成;项目投资及对所投资的项目进行管理;商业运营管理、供应链管理;网上销售:水果、蔬菜、食用菌、花卉、农副产品、预包装食品;花卉、盆景、苗木的培育;园林机械、农业机械、化肥、城镇绿化苗、野生及木本花卉的销售;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投生态环境科技有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投生态环境科技有限公司是本公司的关联企业

  为满足实际需要,云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务,2019年预计关联交易金额20.00万元。具体如下

  2019年度拟发生的采购原煤关联交易,公司(子公司)通过公开招标确定入围供应商,并定期在入围供应商中进行竞争性谈判,按照密封报价、多轮谈判、低价中标的原则选择中标方、签署采购合同;销售、服务类关联交易定价依据市场情况确定

  上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营与发展的需要,公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,价格公允,对公司降低成本,开拓市场具有积极作用,无损害公司和非关联股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响

  公司独立董事对公司2019年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见,《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司董事会2019年第一次临时会议的事前认可意见》《云南能源投资股份有限公司独立董事关于董事会2019年第一次临时会议的独立意见》详见2019年1月17日的巨潮资讯网()

  2、云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司董事会2019年第一次临时会议的事前认可意见

  3、云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司董事会2019年第一次临时会议的事前认可意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日以书面及邮件形式通知全体董事,于2019年1月16日上午9:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议

  一、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于更新〈云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

  因更新相关财务数据,同意更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要

  《云南能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)之修订说明公告》(公告编号2019-003)详见2019年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网();更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要详见2019年1月17日的巨潮资讯网()

  二、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于批准本次交易备考审计报告的议案》

  同意信永中和会计事务所出具的《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》(XYZH/2019KMA10007号)

  《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》(XYZH/2019KMA10007号)详见2019年1月17日的巨潮资讯网()

  1、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签, 2019年预计关联交易金额3,416.00万元。关联董事张燕回避表决

  2、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。关联董事张燕回避表决



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