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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日以书面及邮件形式通知全体董事,于2019年1月16日上午9:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议

  一、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于更新〈云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

  因更新相关财务数据,同意更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要

  《云南能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)之修订说明公告》(公告编号2019-003)详见2019年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网();更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要详见2019年1月17日的巨潮资讯网()

  二、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于批准本次交易备考审计报告的议案》

  同意信永中和会计事务所出具的《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》(XYZH/2019KMA10007号)

  《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》(XYZH/2019KMA10007号)详见2019年1月17日的巨潮资讯网()

  1、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签, 2019年预计关联交易金额3,416.00万元。关联董事张燕回避表决

  2、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。关联董事张燕回避表决

  3、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,以及代为销售其销售洗涤用品,2019年预计关联交易金额334.00万元。关联董事张燕回避表决

  4、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务,2019年预计关联交易金额1,900.00万元。关联董事张燕回避表决

  5、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务,2019年预计关联交易金额110.00万元。关联董事张燕回避表决

  6、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品,2019年预计关联交易金额3,000.00万元。关联董事张燕回避表决

  7. 经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线万元。关联董事张燕回避表决

  8、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品, 2019年预计关联交易金额2000.00万元。关联董事张燕回避表决

  9、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等,2019年预计关联交易金额1132.00万元。关联董事张燕回避表决

  10、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品,2019年预计关联交易金额100.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  11、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材,2019年预计关联交易金额300.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  12、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等,2019年预计关联交易金额280.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  13、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  14、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱,并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  15、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气,向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  16、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  17、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,2019年预计关联交易金额4,464.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  18、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆,2019年预计关联交易金额376.62万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  19、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务,2019年预计关联交易金额3,700.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  20、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务,2019年预计关联交易金额500.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  21、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(安宁段)钢管、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)线路用钢管、禄脿-易门天然气支线(易门段)管道一期工程线路用钢管、昭通支线年预计关联交易金额合计694.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  22、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(易门段)自动控制系统、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程通信设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、昭通二段(宣威分输站-者海分输口)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统、昭通支线天然气管道工程项目第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统富长支线#阀室及富民分输站常用耗材(备件)及常用工具,并接受其对玉溪市应急气源储备中心阀室自动控制系统改造, 2019年预计关联交易金额397.96万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  23、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线(曲靖分输站-宣威分输站)天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工,2019年预计关联交易金额192.14万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  24、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供玉溪-普洱天然气支线管道完整性数据采集、禄脿-易门天然气支线管道完整性数据采集、昭通支线天然气管道工程(曲靖分输站-宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经开清管站-陆良末站)管道完整性数据采集(试点)服务、富长支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务,2019年预计关联交易金额230.20万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  25、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  26、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务,2019年预计关联交易金额115.45万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  27、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务,2019年预计关联交易金额20.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  预计公司(含子公司)2019年度拟发生的各类日常关联交易总计52,360.37万元,其中:预计与公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述1-9项)总计13,737.00万元;与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述10-27项)总计38,623.37万元

  《云南能源投资股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号2019-004)详见2019年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()

  公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的事前认可与独立意见,详见2019年1月17日的巨潮资讯网()

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-005)详见2019年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月1日公告了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)及其摘要等相关文件。2018年11月23日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181754号)(以下简称“《反馈意见》”)。根据《反馈意见》以及审核要求,公司会同相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真分析和落实,对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善,并于2018年12月12日披露了《重组报告书(修订稿)》等相关文件

  2018年12月27日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2018年第71次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。因相关财务数据已过有效期,为符合相关监管要求,公司会同中介机构根据2018年1-9月财务数据对《重组报告书(修订稿)》等相关文件进行了更新、补充和修订,现就《重组报告书(修订稿)》的修订情况说明如下,如无特别说明,本修订公告中的简称与《重组报告书(修订稿)》中的简称具有相同含义

  1、根据本次交易方案获得中国证监会并购重组委无条件通过的最新情况,修订了“重大事项提示”之“十、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”;修订了“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“(一)本次交易方案概要”;修订了“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”

  2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2019KMA10007号《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》、XYZH/2019KMA10008号《四家标的公司模拟合并财务报表2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》、XYZH/2019KMA10010号《马龙云能投新能源开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》、XYZH/2019KMA10011号《大姚云能投新能源开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》、XYZH/2019KMA10012号《会泽云能投新能源开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》和XYZH/2019KMA10009号《泸西县云能投风电开发有限公司2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度审计报告》,对《重组报告书(修订稿)》2018年1-9月相关财务数据及相关信息进行了更新

  3、根据2018年6月15日财政部修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),修订了《重组报告书(修订稿)》中部分会计科目的列式及相关信息,修订了“第十一节 财务会计信息”之“一、交易标的财务会计信息”之“(三)拟购买资产的主要会计政策和会计估计” 及“(七)拟购买资产的会计政策和会计估计与同行业可比上市公司的差异”

  4、根据截至2018年9月30日标的公司员工的最新情况,修订了“第四节 标的资产基本情况”之“一、马龙公司100%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”、“第四节 标的资产基本情况”之“二、大姚公司100%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”、“第四节 标的资产基本情况”之“三、会泽公司100%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”、“第四节 标的资产基本情况”之“四、泸西公司70%股权”之“(十)员工及其社会保障情况”

  5、根据2018年1-9月标的公司上网电价及运营情况,修订了“第五节 标的资产的业务与技术”之“四、标的资产的主营业务情况”之“(三)主要产品生产及销售情况”,修订了“第九节 本次交易的合规性分析”之“五、本次交易符合《首发办法》规定的发行条件”之“(三)财务与会计”

  6、根据公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的最新情况,修订了“第十四节 其他重要事项”之“五、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况”之“(一)本次交易前十二个月内购买、出售资产情况”

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  2019年1月16日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

  1、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签, 2019年预计关联交易金额3,416.00万元。关联董事张燕回避表决

  2、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。关联董事张燕回避表决

  3、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,以及代为销售其销售洗涤用品,2019年预计关联交易金额334.00万元。关联董事张燕回避表决

  4、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务,2019年预计关联交易金额1,900.00万元。关联董事张燕回避表决

  5、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务,2019年预计关联交易金额110.00万元。关联董事张燕回避表决

  6、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品,2019年预计关联交易金额3,000.00万元。关联董事张燕回避表决

  7. 经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线万元。关联董事张燕回避表决

  8、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品, 2019年预计关联交易金额2000.00万元。关联董事张燕回避表决

  9、经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等,2019年预计关联交易金额1132.00万元。关联董事张燕回避表决

  10、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品,2019年预计关联交易金额100.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  11、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材,2019年预计关联交易金额300.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  12、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、保安保洁服务等,2019年预计关联交易金额280.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  13、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,980.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  14、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱,并为其提供铁路运输接卸、发运货物服务,2019年预计关联交易金额合计915.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  15、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气,向其销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐和提供物资过磅、消防应急救护、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供的处理脱硫废水服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等;2019年预计关联交易金额合计14,358.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  16、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  17、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,2019年预计关联交易金额4,464.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  18、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司及其全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆,2019年预计关联交易金额376.62万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  19、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供公路普货运输及铁路集装箱发运服务,2019年预计关联交易金额3,700.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  20、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供维修等服务,2019年预计关联交易金额500.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  21、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(安宁段)钢管、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)线路用钢管、禄脿-易门天然气支线(易门段)管道一期工程线路用钢管、昭通支线年预计关联交易金额合计694.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  22、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购禄脿-易门天然气支线管道工程(易门段)自动控制系统、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程通信设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、玉溪-普洱天然气支线管道一期工程自动控制系统设备、昭通二段(宣威分输站-者海分输口)控制系统、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)控制系统、昭通支线天然气管道工程项目第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)控制系统富长支线#阀室及富民分输站常用耗材(备件)及常用工具,并接受其对玉溪市应急气源储备中心阀室自动控制系统改造, 2019年预计关联交易金额397.96万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  23、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投建设工程有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供研和工业园区天然气综合利用项目外电施工、昭通支线(曲靖分输站-宣威分输站)天然气管道工程项目曲靖分输站进站道路委托施工、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程总施工,2019年预计关联交易金额192.14万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  24、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南云能科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供玉溪-普洱天然气支线管道完整性数据采集、禄脿-易门天然气支线管道完整性数据采集、昭通支线天然气管道工程(曲靖分输站-宣威分输站)管道完整性数据采集(试点)服务、陆良支线天然气管道工程(曲靖经开清管站-陆良末站)管道完整性数据采集(试点)服务、富长支线天然气管道工程管道完整性数据采集(试点)服务,2019年预计关联交易金额230.20万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  25、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购生产用原煤等,2019年预计关联交易金额5,000.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  26、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投信息产业开发有限公司为公司办公楼提供智能一卡通系统、机房搬迁服务,2019年预计关联交易金额115.45万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  27、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司、云南省盐业有限公司提供花卉养护服务,2019年预计关联交易金额20.00万元。关联董事杨万华、李庆华回避表决

  预计公司(含子公司)2019年度拟发生的各类日常关联交易总计52,360.37万元,其中:预计与公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述1-9项)总计13,737.00万元;与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方拟发生的各类日常关联交易(上述10-27项)总计38,623.37万元

  该议案尚需提交公司股东大会审议。其中:第1-9项,关联股东云天化集团有限责任公司将在股东大会上回避表决;第10-27项,关联股东云南省能源投资集团有限公司将在股东大会上回避表决

  经营范围:塑料包装制品的生产销售及包装装潢印刷品印刷;塑料加工机械零配件销售;塑料原料、建筑材料、百货、煤炭的销售;货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南华源包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南华源包装有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各类编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签, 2019年预计关联交易金额3,416.00万元。具体如下

  经营范围:生产销售自产的复合碘盐包装袋及其他多层复合彩印包装材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南白象彩印包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南白象彩印包装有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜及各规格复合成型袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1,800.00万元。具体如下

  经营范围:危化品批发(凭许可证经营)三聚磷酸钠、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、磺酸,表面活性剂(AES),二氧化碳,磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售;开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务;餐馆、住宿、百货、医用药品限下属分支机构凭许可证经营;普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修,及其配件的生产加工;五金加工;工业筑炉保温工程服务;建筑材料、化工产品及原料(不含管理商品),矿产品的批发、零售、代购代销;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;普通货运、物流运输、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  中轻依兰(集团)有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,中轻依兰(集团)有限公司是本公司的关联企业

  中轻依兰(集团)有限公司的经营正常,对本公司支付款项及时,发生坏帐的可能性较小

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝,以及代为销售其销售洗涤用品,2019年预计关联交易金额334.00万元。具体如下

  经营范围:代办铁路运输;货运代理;国际货运代理;运输计划组织;物流规划设计;物流信息服务;仓单质押业务;代办货物转运;腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;化肥的零售;普通货运;货物专用运输(集装箱)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南天马物流有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天马物流有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物发运服务,2019年预计关联交易金额1,900.00万元。具体如下

  经营范围:工业与民用建设项目施工;化工、石油化工装置的设计安装;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器设计、制造;锅炉、压力容器、压力管道、化工机械、化工生产装置的安装、维修和技术改造;市政建设工程施工;道路、桥梁工程设计与施工;建筑装饰工程的设计与施工;设备租赁;国内贸易;货物与技术的进出口业务;房屋出租、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南天鸿化工工程股份有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天鸿化工工程股份有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部分生产装置修理等服务,2019年预计关联交易金额110.00万元。具体如下

  经营范围:国际贸易;国际经济技术合作;国内贸易、物资供销;化肥进出口经营;贵金属经营;经济技术咨询服务;国际货运代理,货运代理;农产品贸易;化肥国内贸易;煤炭零售经营;石油焦、预包装食品兼散装食品的销售、燃料油、柴油、生物柴油、沥青、木材原木、木片、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售;危险化学品批发;物流方案设计;铁路运输;物流信息咨询;普通货物运输经营;道路货运代理(代办);仓储服务(国家限定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南云天化联合商务有限公司为公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南云天化联合商务有限公司是本公司的关联企业

  云南云天化联合商务有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力

  为充分利用渠道资源、进一步提升盈利能力,全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商品,2019年预计关联交易金额3000.00万元。具体如下

  经营范围:机械加工、安装检修、防腐;电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南红云氯碱有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南红云氯碱有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线万元。具体如下

  经营范围:化肥、化工原料及产品(不含化学危险品)、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸铵、氢氧化钠、氟硅酸钠、液氨、苯乙烯、石脑油、松香水、1,2二甲苯、1,3二甲苯、1,4二甲苯、2-丙醇、煤焦油、甲醇、甲苯、乙醇(无水)、石油焦、石油沥青、橡胶制品、水果批发、燃料油(不含化学危险品)销售;粮食收购、销售;代理报关、报检服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  瑞丽天平边贸有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,瑞丽天平边贸有限公司是本公司的关联企业

  为充分利用渠道资源、进一步提升盈利能力,,全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司碎米、米粉、玉米等农副产品,2019年预计关联交易金额2000.00万元。具体如下

  经营范围:对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、危险化学品(酒精、成品油、松节油)等行业进行投资;对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品、危险化学品(腐蚀品、易燃液体)等进行销售;房地产租赁;物业管理;室内装饰工程施工丙级;对建筑材料、化工原料及化工产品(不含管理商品)、代理经营配套设施、农副产品进行经营;机电机械产品制造;百货零售、预包装食品销售(限分支机构许可证经营);饮食服务、住宿、农副产品种植、经营、仓储、物资中转(限分支机构许可证经营)

  云南博源实业有限公司是公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南博源实业有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等,2019年预计关联交易金额1132.00万元。具体如下

  经营范围:农副产品加工、销售;广告、影视制作和文化艺术服务;投资与资产管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  福贡云能产业开发有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,福贡云能产业开发有限公司是本公司的关联企业

  为充分利用渠道资源、进一步提升盈利能力,快乐牛牛终极版哪里买,全资子公司云南省盐业有限公司代为销售福贡云能产业开发有限公司草果等农副产品,2019年预计关联交易金额100.00万元。具体如下

  住所:云南省昆明市高新区昌源北路 1389 号原生物孵化器大楼基地 A 幢第 2 楼

  经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;生物技术、农业技术、林业技术、能源技术的开发;种植业;养殖业;农副产品加工及仓储;国内贸易、物资供销;住宿、餐饮服务;医疗服务;农业观光旅游;健康信息咨询;货物及技术进出口业务;园林绿化工程的设计与施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投生物资源投资开发有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投生物资源投资开发有限公司是本公司的关联企业

  云南能投生物资源投资开发有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力

  为满足实际需要,公司及子公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材, 2019年预计关联交易金额300.00万元。具体如下

  经营范围:物业管理服务;劳务派遣;家政服务;经济信息咨询服务;房屋经纪服务;干洗服务;机票代订服务;室内外装饰装修;市政工程设计施工;园林绿化工程;建材、农副产品、百货、预包装食品及散装食品的销售;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;物业管理软件的开发;项目投资及对所投投资的项目进行管理;承办会议及商品展示展览活动;餐饮管理;餐饮服务;餐饮配送;酒店管理;美容美发服务;打字、复印、图文制作;住宿;电力工程的施工;电子商务;档案管理(严格按照国家档案法规经营);设计、制作、代理发布国内各类广告;摄影服务;企业形象策划;市场营销策划;商标代理;物流配送;建筑智能化工程设计及施工;计算机信息系统集成、防雷工程设计及施工;安全防范工程设计及施工;城市道路照明工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;电子信息咨询服务;建筑智能化及信息系统运行维护服务;以下范围限分公司经营;蔬菜、花卉种植、养殖;烟、酒销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南能投物业服务有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投物业服务有限公司是本公司的关联企业

  为满足实际需要,云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、共享中心物业服务、保安保洁服务等,2019年预计关联交易金额280.00万元。具体如下

  经营范围:包装材料、金属制品、矿产品、塑料原料、塑料制品的销售;塑料复合包装制品、纸制品、铝箔制品的制造、加工;货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南名博包装印刷有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司子公司云南省能源研究院有限公司的控股公司;根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南名博包装印刷有限公司是本公司的关联企业

  为满足生产经营需要,全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜及袋,并向其销售防伪标记、标码合一标,2019年预计关联交易金额1980.00万元,具体如下



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